투자정보
기업지배구조
"정확한 재무정보"로
고객의 내일을 설계합니다.
1. 이사회구성
| 구분 | 성명 | 직위 | 선임일 | 임기 |
| 사내이사 | 김영호 | 대표이사 회장 | 2023.3.23 | 3년 |
| 김정수 | 대표이사 사장 | 2022.3.24 | 3년 | |
| 양승철 | 사내이사 | 2023.3.23 | 3년 | |
| 사외이사 | 김영률 | 사외이사 | 2022.3.24 | 3년 |
2. 이사회의결사항
[2024년]
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외이사 |
| 김영률 | ||||
| 1회 | 20242.20 | 1. 영업보고서승인 2. 제66기 재무제표 승인 3. 주주제안의 건 4. 제66기 정기주주총회 소집 및 상정안 심의 5.안전.보건 계획서 승인 (보고]2023 내부회계관리제도 운영실태보고 (보고)2023년 내부회계관리제도 평가보고 (보고)내부회계관리 규정의 개정 |
가결 | 참석 |
| 2회 | 2024/3/28 | 1. 임원 보수규정 개정 2. 임원승진 |
가결 | 참석 |
[2023년]
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외이사 |
| 김영률 | ||||
| 1회 | 2023.2.20 | 1. 영업보고서승인 2. 제65기 재무제표 승인 3. 제65기 정기주주총회 소집 및 상정안 심의 4.안전.보건 계획서 승인 5. 자사주소각, 자기주식취득 (보고]2022 내부회계관리제도 운영실태보고 (보고)2022년 내부회계관리제도 평가보고 |
가결 | 참석 |
| 2회 | 2023/3/23 | 대표이사 재선임 및 선임이사 직책발령 임원인사 1. 주총선임(등기)이사 직책발령 2. 미등기임원 : 재선임/승진/신규선임 |
가결 | 참석 |
| 3회 | 2023.5.12 | 1. 제66기 1분기 재무제표 승인의 건 2. 타법인 출자의 건(과테말라 현지법인 설립) |
가결 | 참석 |
| 4회 | 2023.8.14 | 제66기 반기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 5회 | 2023.11.13 | 제66기 3분기 재무제표 승인 | 가결 | 참석 |
| 6회 | 2023.11.30 | 1. 자사주신탁 만기 해지의 건 2. 규정개정의 건(이사회운영규정, 감사규정) |
3. 이사의손해배상책임보험가입
이사에 대한 책임추궁의 실효성을 확보하고, 유능한 인사를 이사로 유치하기 위하여 기업의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험 가입을 적극 검토하고 있습니다.
4. 전문기관 교육참가
이사의 역할 효율화를 위하여 외부 전문기관의 오리엔테이션 등 교육 참가를 적극 권장하고 있습니다.
김영률사외이사 2022년 보수교육을 실시하였습니다.
※ 우리회사는 위원회의 설치 의무법인에 해당되지 않아 위원회를 구성하고 있지 않습니다.
하지만 지배구조를 개선과 경영의 투명성 확보를 위해 필요하다고 인정될 때에는 설치를 적극적으로 추진토록 하겠습니다.