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이사회

Date
2017. 12. 21
View
86
Writer
수퍼관리자

1. 이사회구성

구분 성명 직위 선임일 임기
사내이사 김영호 대표이사 회장 2017.3.24 2년
김정수 대표이사 사장 2016.3.29 2년
김정길 광주공장장 2017.3.24 2년
사외이사 신영무 법률사무소 신&박 대표변호사 2016.3.29 2년
송자 성주디앤디 사외이사 2017.3.24 2년
비상무이사 고정석 일신창업투자 대표이사 2016.3.29 2년

 

2. 이사회의결사항

회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
송자 신영무
1회 2016/02/18 제 58기 재무제표 승인의 건
제 58기 정기주주총회 소집 및 상정안 심의의 건
계열회사 채무보증의 건
가결 참석 참석
2회 2016/03/29 대표이사 재선임 및 신임이사 직책발령의 건 가결 참석 참석
3회 2016/05/13 제 59기 1분기 재무제표 승인의 건 가결 참석 참석
4회 2016/06/07 자기주식취득 신탁계약의 해지결정(2,3호)
자기주식취득 신탁계약의 체결결정

가결

참석 참석
5회 2016/08/04 제 59기 반기 재무제표 승인의 건 가결 참석 참석
6회 2016/11/14 제 59기 3분기 재무제표 승인 가결 참석 참석

 

3. 이사의손해배상책임보험가입

 

이사에 대한 책임추궁의 실효성을 확보하고, 유능한 인사를 이사로 유치하기 위하여 기업의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험 가입을 적극 검토하고 있습니다.

 

4. 전문기관 교육참가

 

이사의 역할 효율화를 위하여 외부 전문기관의 오리엔테이션 등 교육 참가를 적극 권장하고 있습니다.

※ 우리회사는 위원회의 설치 의무법인에 해당되지 않아 위원회를 구성하고 있지 않습니다.
하지만 지배구조를 개선과 경영의 투명성 확보를 위해 필요하다고 인정될 때에는 설치를 적극적으로 추진토록 하겠습니다.