"정확한 재무정보"로
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1. 이사회구성
구분 | 성명 | 직위 | 선임일 | 임기 |
사내이사 | 김영호 | 대표이사 회장 | 2023.3.23 | 3년 |
김정수 | 대표이사 사장 | 2022.3.24 | 3년 | |
양승철 | 사내이사 | 2023.3.23 | 3년 | |
사외이사 | 김영률 | 사외이사 | 2022.3.24 | 3년 |
2. 이사회의결사항
[2024년]
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외이사 |
김영률 | ||||
1회 | 20242.20 | 1. 영업보고서승인 2. 제66기 재무제표 승인 3. 주주제안의 건 4. 제66기 정기주주총회 소집 및 상정안 심의 5.안전.보건 계획서 승인 (보고]2023 내부회계관리제도 운영실태보고 (보고)2023년 내부회계관리제도 평가보고 (보고)내부회계관리 규정의 개정 |
가결 | 참석 |
2회 | 2024/3/28 | 1. 임원 보수규정 개정 2. 임원승진 |
가결 | 참석 |
3회 | 2024/4/30 | 금전대여 결정 대여기간 연장의 건 | 가결 | 참석 |
4회 | 2024/5/13 | 제67기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 |
5회 | 2024/8/13 | 제67기 반기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 |
6회 | 2024/11/12 | 1. 제67기 3분기 재무제표 승인의 건 2. 일신 GUATEMALA S.A 청산의 건 3. 내부회계관리규정 일부 개정의 건 |
가결 | 참석 |
7회 | 204/12/13 | 자기주식 소각의 건 | 가결 | 참석 |
8회 | 2024/12/30 | ILSHIN HOLDINGS S.A 출자 지연의 건 | 가결 | 참삭 |
3. 이사의손해배상책임보험가입
이사에 대한 책임추궁의 실효성을 확보하고, 유능한 인사를 이사로 유치하기 위하여 기업의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험 가입을 적극 검토하고 있습니다.
4. 전문기관 교육참가
이사의 역할 효율화를 위하여 외부 전문기관의 오리엔테이션 등 교육 참가를 적극 권장하고 있습니다.
김영률사외이사 2024년 보수교육을 실시하였습니다.
※ 우리회사는 위원회의 설치 의무법인에 해당되지 않아 위원회를 구성하고 있지 않습니다.
하지만 지배구조를 개선과 경영의 투명성 확보를 위해 필요하다고 인정될 때에는 설치를 적극적으로 추진토록 하겠습니다.